福建海通发展股份有限公司

      独立董事关于第三届董事会第二十四次会议

            相关事项的独立意见

(资料图)

  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法

规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，我们作为福建海通发展股份有限公

司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，经认真审阅公司第

三届董事会第二十四次会议有关会议材料后，现就相关议案及事项发表独立意见

如下：

  一、对《关于增加募投项目实施主体的议案》的独立意见

  经审核，我们认为：公司本次增加募投项目实施主体事项，履行了必要的审

议程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《募集资金管理制度》等法律法规、

规范性文件和《公司章程》的相关规定，符合公司募投项目实施的实际情况及生

产经营需要，未涉及募集资金用途的变更，不会对募投项目的实施造成实质性影

响，不会对公司财务状况造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损

害股东利益的情况。综上，我们同意公司本次增加募投项目实施主体事项。

  二、对《关于使用募集资金向境外全资子公司增资以实施募投项目的议案》

的独立意见

  经审核，我们认为：公司本次向全资子公司海通国际船务有限公司增资以实

施募投项目未涉及募集资金用途的变更，不会对募投项目的实施造成实质性影响，

不会对公司财务状况造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股

东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——规范运作》

      《募集资金管理制度》等相关文件的规定，内容及程序合法合规。

综上，我们同意公司本次向全资子公司海通国际船务有限公司增资的事项。

                    独立董事：翁国雄、齐银良、林涛

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